Как проверить надежность незнакомой компании? Инструкция

Каждый субъект предпринимательства должен не только сам соблюдать законодательство и прозрачно вести бизнес, но и сотрудничать с такими же добросовестными и надежными контрагентами. Проверка незнакомых фирм, предлагающих свои услуги, считается необходимостью, так как позволит сократить риски невыполнения ими взятых на себя обязательств.

Как выявить фирму-однодневку?

Среди множества контрагентов важно различать фирмы-однодневки, сотрудничество с которыми не только грозит материальными потерями, но и привлекает внимание налоговых структур.

В таких случаях контролирующими органами на основании Письма Минфина № 03-01-10/6845 от 16.02.2015 г. (п. 12 Критерии самостоятельной оценки) может быть принято решение о выездной проверке, при этом проверяется ведение бухучета, а также обоснованность предъявленного к вычету НДС и распределения расходов, возникших вследствие приобретения товаров или услуг по таким контрактам.

Отказ контрагента предоставлять оговоренную документацию должен насторожить вторую сторону и послужить основанием для прекращения коммерческих переговоров о сотрудничестве.

Чтобы избежать подобных неприятностей и убедиться в надежности компании, следует запросить у потенциального контрагента заверенные копии следующих документов:

Устав, в том числе изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном законодательством порядке;
Свидетельство, подтверждающее государственную регистрацию;
Свидетельство налогоплательщика;
Решение о назначении или избрании руководителя компании;
Документ, удостоверяющий личность руководителя (паспорт);
Лицензия, если деятельность контрагента подлежит лицензированию;
Выписку из ЕГРЮЛ;
Бухгалтерская отчетность за календарный год, предшествующий дате подписания контакта;
Приватизационная документация, если компания была выведена из государственного имущественного фонда в частную собственность.